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来源:   作者:   发布日期:2020-08-12

 一、黑社会性(xìng)质组织的基础特征是组(zǔ)织特征(zhēng)


黑社会性质组织罪的前提和基础是实施犯罪的主体是在刑法(fǎ)上评价为黑(hēi)社会(huì)性质组织的(de)犯(fàn)罪集团(tuán)。换言之(zhī),黑社(shè)会性质组织罪的犯罪主体是多人,该多(duō)人构成犯罪集团,该犯罪集团(tuán)可以在刑法(fǎ)上评价为黑(hēi)社会性质组织(zhī)。因此,对黑社会(huì)性质组织犯罪的认定,首先要(yào)对实施犯罪的主体进行刑法上组织构成性评(píng)判。我国刑法规定,黑社会性质组织的组织特征为“形成稳定的犯罪组织,人数较多,有明(míng)确的组织者、领导者(zhě),骨干成员基本固定。”据此,黑社会性质组织在组织特征(zhēng)上要满足(zú)三个(gè)条件。

一(yī)是组织成员人数较(jiào)多(duō)。刑法上,多指三人以上,较多(duō)指多(duō)少(shǎo)人没有具体的规(guī)定或解释(shì),但从语义分析,较多肯定要多于三人。而且,黑(hēi)社会性质(zhì)组织在层级上一般要有三个层(céng)级,层级之间(jiān)一般为金字(zì)塔式构造,即越往下人越多,故也要多于三人(rén)。2015年最(zuì)高人民法院印发的《全国部分(fèn)法院审理黑社会性质组(zǔ)织犯罪案件工作座谈会纪要(yào)》(以下简称(chēng)《2015年最高法院会议纪(jì)要》中提出,组织成员一般在10人以上。2018年1月最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定的《关于办理(lǐ)黑恶势力犯罪案件若干问题的(de)指导意见》(以下简称两高两(liǎng)部《指导意见》)提出,对黑社会性质组织成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定(dìng)。可见,在人数上,不再以“10人”为标准,低于10人的(de)也可以认定为黑社会性质组织,但是,对于人数较少,如7人以下的,认定黑社会性质组织应特别慎重(chóng)。

二是组织成员有明确的层级,一般分为三(sān)级(jí),即:组织(zhī)者、领(lǐng)导者,骨干(gàn)成员和一般参加者( 也称“其(qí)他参加者”)。根据两高两部(bù)《指导意见》,组织者是(shì)发起、创建黑社会(huì)性质组织,或(huò)者对黑社会性质组织进行合并、分立、重组(zǔ)的组织成员,领导者是指实际对整个组织(zhī)的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理(lǐ)的组织成(chéng)员,在大多(duō)数黑社会性质组织中,组织者也是领(lǐng)导者,只有规模较大的黑社会性质组织,既有组织者,又有领导者。在外在形式(shì)上,黑(hēi)社会性质组织的组织者、领导者,既包括通过一定形式产生的有明确职务、称(chēng)谓的组织者(zhě)、领导者,也包括(kuò)在黑社会性质组织中(zhōng)被公认(rèn)的事实(shí)上的组织者(zhě)、领导者。骨干成员,是指直(zhí)接听命于组织者、领导者,并多次(cì)指(zhǐ)挥或积极参与实施有组织的(de)违法犯罪活动或者其他长时间在犯罪组织中起重要作用的犯罪(zuì)分子,是积极参加者中地位更(gèng)高(gāo)、作用更大的人员。一般参加者(zhě),是(shì)指按照组织者、领(lǐng)导者或者骨干成员的安排,实施具体违法犯罪活动的犯罪(zuì)分子。参加违(wéi)法犯罪活动的次数可以是一次,也可以是(shì)多次,但其地位和作用明显(xiǎn)小于骨干成(chéng)员和(hé)积极参加者。

三是犯罪组织稳定。所谓“稳定”,是指犯罪组织存续时间较(jiào)长、主要成员固定。存续时间是指自犯罪(zuì)组织形成到案发的时间。犯罪组织的形成时间,一般根据犯罪组(zǔ)织举行成立仪式或者进行类似活动的时间来认定。没有上述活动的,可以根据足以反映其初(chū)步形(xíng)成核(hé)心利益(yì)或强势地位的重(chóng)大事件发生时(shí)间进行认定。没有明显标志性事件的,也可(kě)以根据涉案犯罪组织为维护、扩大组织势力、实力、影响、经济基础或按照组织惯例、纪律、活动(dòng)规约而首次实施有组织的犯罪(zuì)活动(dòng)的(de)时间进行认定。司法实践(jiàn)中,犯罪组织举行成立仪式或者进行类似活动的很少,往往以犯罪组织形成过程中的重大事件或首次实(shí)施有组织的犯罪活动的时间来确定组(zǔ)织形成时间。在(zài)存续时间上,一般应在一年(nián)以上,一年以下的,认定黑(hēi)社会性质(zhì)组织应特别慎重。主要成(chéng)员较(jiào)为固定,是指组织者、领导者和骨干成(chéng)员(yuán)、积极(jí)参加者在(zài)犯罪组织存续期间基本不变,或仅有少数变化(huà)。而且,典型的黑社会性质组织还具有成文或不成文的组织纪律、活动规约(yuē),有组织纪律、活动规约的,其稳定性更加明显。但是,这一标志不(bú)是犯(fàn)罪组织是(shì)否稳定的必要条件,没有组织纪律、活动规约的,不影响犯罪组织稳定性(xìng)的认定。本案中,吴学占为首的犯罪组织成员(yuán)共(gòng)10人,以成立冠(guàn)县泰昌投资有限公司(以下简称泰昌公司)为标志,可以认定为自2010年1月4日成立,至案发存续(xù)时间长达六年多,可(kě)以认定为形成稳(wěn)定(dìng)的犯罪(zuì)组织。被告人吴学占是泰(tài)昌公司的负责人,并实际组织实(shí)施违法犯罪活动,是该组织的组织者、领导者。被告人赵荣荣是泰昌公司会计,并组(zǔ)织实施部分违(wéi)法犯罪活动;被告人李忠负责管理部分组织成员,积极参加违法犯罪活动,二人均为该组织的骨干成员。其他组织成员郭树林、郭彦(yàn)刚、吴风磊、林飞、吴洪艳、杜建岗、吴风志受吴(wú)学占或者赵荣荣、李忠指使(shǐ)参加部分违法犯(fàn)罪活动,系一般参加者。因此,吴学占为首的犯(fàn)罪组织符合黑社会性质组(zǔ)织的全部条件,可以认定为黑社会性质组织。综上,黑社会性质(zhì)组织(zhī)的(de)认定,应当从人数(shù)、层级、稳定性三个方面综(zōng)合分析评判。


二、黑社会性质组织的显性特征(zhēng)是行为特(tè)征


犯罪(zuì)是(shì)对行为违法性的评价,离开了行为,则(zé)不存在犯(fàn)罪。黑社会性质组织犯罪也不例外。黑社会性质组织犯罪(zuì)在犯罪行为上(shàng),要求以(yǐ)暴力(lì)或软(ruǎn)暴力手段,有组织地多次实(shí)施违(wéi)法犯罪活动,形(xíng)成对人民群众的欺压(yā)和残害。软(ruǎn)暴力是(shì)指暴力、威胁(xié)色彩虽不明显,但实际是以组(zǔ)织的势力、影响(xiǎng)和犯罪能力为依托,以暴力、威胁的现实可能性为基础,足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限(xiàn)制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生产、工作、生活的手段(duàn),包括但不限于所谓的“谈判”“协商(shāng)”“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等(děng)手段(duàn)。本案中(zhōng),吴学占为首的黑社会性(xìng)质组织形成后,在长达六年多的时间(jiān)内,多次(cì)实施强迫交易、故意(yì)毁坏财物、非法侵(qīn)入住宅、非法(fǎ)拘禁、强制(zhì)侮辱妇女、故意伤害(hài)等违法犯罪活动,特别是,对苏某某实施(shī)非法拘禁时(shí),杜某某用污秽语言进(jìn)行辱骂(mà),将烟头(tóu)弹到苏某某胸前衣服上,向苏某某裸露下体,严重亵渎人伦;对被害人王某某实施的强制侮辱犯罪,采用扇脸、脱去王(wáng)某某衣服、捆住其双手吊离地面等方式对其进行侮(wǔ)辱、殴(ōu)打,采取(qǔ)强制方法拍摄王某某(mǒu)裸体视频,并(bìng)将其带到小树林中,以挖坑活埋(mái)为由对其进行恐吓,对王某某的残害令(lìng)人发指(zhǐ);向于某某讨(tǎo)要高利贷时,实施了更换于某某住房门锁、派人轮流入住、通过中间人进行协商谈判等软暴力手段。可(kě)见,吴学占为首的犯(fàn)罪组织的违法犯罪活动(dòng),符合黑社会性质组织的行(háng)为特征。综上,黑(hēi)社会性质组织的最显性特征(zhēng)是行为特征,既(jì)要看犯罪组织(zhī)实施(shī)的犯罪手段,违(wéi)法犯罪的次数,还要看该组织违法犯罪活动对当地群众的危害程度。


三、黑社会性质组织的核心特征是经济特征


黑社会性质组织是犯罪集团的高级形态,具有特定的犯罪目的。一般而言,黑社会性质(zhì)组织的犯罪目的(de)是追求经济利益,犯罪分子集合起来形成犯罪组(zǔ)织的动力来源也是经济利益。一方面,支持组(zǔ)织活动,豢养组织成员,必须有一定的经济基础,这是进行违法犯罪活动(dòng)、维系犯罪组织的必要条件;另一方面,组织(zhī)成员(yuán)以(yǐ)违(wéi)法犯罪活动为其个(gè)人(rén)及其家庭生活的主要经济来源,黑(hēi)社会性质组织成员因利而聚,为利而行。因此,无论是哪种形态、哪个(gè)领域、哪(nǎ)个地区的黑社会性质组织(zhī),其犯罪的目(mù)的可能有很多,但经济利益必(bì)然是其(qí)主要目的之一,其实施的违法犯(fàn)罪活动可能很多(duō),但始终围绕经(jīng)济利益这个核心进行。对于获取经济利益的数额(é),《2015年(nián)最高法院会议纪要》提出,各高级人民(mín)法院可以根据(jù)本地区的(de)实际情况,对黑社会性质组织所(suǒ)应具有的“经济实力”在20-50万元幅度内,自行划定一般掌握的最低数额标准。2018年1月印发的两高两部《指(zhǐ)导意见》提出,不(bú)能一般性地要求黑社会性质(zhì)组织所(suǒ)具有的经济实力必须达到特定规模或特定数额,但是经济利(lì)益或者经济实力毕竟要以客观数量予以呈现(xiàn),因此,仍(réng)然应当确立一个符合当地经济发展状况的客观标准。本案(àn)中,吴学占(zhàn)黑社会性质组织自成(chéng)立起就是追求经济利益为目的,其中,仅两起强迫交(jiāo)易犯罪所获(huò)工(gōng)程款就达一千二百多万元,仅向苏某某高利放贷(dài)所获经济利益就(jiù)达五十(shí)余万元,该组织通过违法犯罪活动积聚(jù)了大量财富,具有很强大的经济实力。而且,非法侵入(rù)住宅、非法拘禁、故意伤(shāng)害也是为了维护和实现经济利(lì)益而实施的违法犯罪活动,即使是故意毁坏财(cái)物,也是因为吴学占认为被害人侵害(hài)了自己的经(jīng)济利益而(ér)实施的泄愤报复行为。综上,经济特征是黑社会性质组织的核心特征,应当从犯罪组(zǔ)织(zhī)的经(jīng)济来源、组织成员个人及其家庭生活来源(yuán)、违法犯罪活动获取的非法利(lì)益等方面综合判断。


四、黑社会性质组织的本质特征是危害性特征


社会危害性是(shì)犯罪行为的本质特征。黑社会性(xìng)质(zhì)组织作为犯罪集团的高级形态,其所具有的社会危害性远远高于包括犯罪集团在(zài)内的其(qí)他犯罪。普通(tōng)犯罪侵害的对象和危害后果都是直接的具体的特定(dìng)的,而黑社会性质组织(zhī)犯罪,除侵害对象及对侵害后果具体(tǐ)直(zhí)接特定外,还要求具有间接的不特定的抽象的侵害对象和侵害后果,即 “在一定区域或者行业内,形成非法控(kòng)制(zhì)或者重大影响,严重破坏经济、社(shè)会生活(huó)秩序。”而且,直接具体特定的侵害对象(xiàng)与后果(guǒ)与间接抽象不特定的侵害对象与后果间具有因果(guǒ)关系,也就是说,“在一定(dìng)区域或者行业内,形(xíng)成非法控制或者重大影(yǐng)响,严重破坏经济、社会生活秩序”是该组织实施的具体(tǐ)违法犯罪活(huó)动形成的整体效应和后果。可见,间接抽象不特定的侵害对象与后果是黑社会(huì)性质组织具有的独特的社会危害后(hòu)果,是黑社会性质组织的本质特征。这是黑社会性(xìng)质组织在单独评价组(zǔ)织成员所犯个罪外,整(zhěng)体评价为黑社会性质组织罪的法(fǎ)理基础(chǔ)所在。


司法实践中,这一抽象的社会危害性特征需要以具体的直观的事实来确定,为此(cǐ),最高人民法院、最高人民检察(chá)院及相关部门以司法(fǎ)解释、会议纪要等形式作出(chū)了一些规定。2018年1月印发的两高两部《指导意见》中列举了七(qī)种具体情形和一种兜底情(qíng)形,即(1)致使在一定区域内生(shēng)活或者在一定行业内从事生产(chǎn)、经营的(de)多名群众,合法利益(yì)遭受犯罪或严重(chóng)违法活(huó)动侵害(hài)后,不敢通过正当途径举报、控告的;(2)对(duì)一定行业的生产(chǎn)、经营形(xíng)成(chéng)垄断,或者对涉及一定行业的准入、经营(yíng)、竞争等经济活动形成重要影响的;(3)插手(shǒu)民间纠纷、经济纠纷,在相关区域或者行业内造成严重影响的(de);(4)干(gàn)扰、破坏他人正常生产、经营、生活,并在相关区域或(huò)者行业内造成严重影响的;(5)干扰、破(pò)坏公司、企业、事业单位及(jí)社会团体的正常生产、经营、工作秩序,在相关区域、行业(yè)内造成严重影响,或者致使其不能正常生产、经营、工作的;(6)多次干扰、破坏党和国家机(jī)关(guān)、行业管理部门以及村(cūn)委会、居委会等基层群众自治组织的工(gōng)作秩序,或者(zhě)致使(shǐ)上述单位、组织的职能不能正常行使的;(7)利用组织的势力、影响,帮助组织成员或他人获取政治地位,或者在党政(zhèng)机关、基层群众自治组织中担任一定职务的;(8)其他形(xíng)成非法控制(zhì)或者重大影(yǐng)响,严重破坏经济、社会生活秩序的情(qíng)形。同时指出(chū),鉴于黑社会性质组(zǔ)织非法控制和影响的“一定区域”的大小具有相(xiàng)对性,不能简单地要求“一定区域”必须达到某一特(tè)定的空间范围(wéi),而应当根据具体案情,并结(jié)合黑社会性质组织对(duì)经济(jì)、社会生活秩序的危害程度加以综合分析判断,也(yě)就是说,黑(hēi)社会性质组织非法控制和影响的“一定区域”,可以是一个市、县以及更大区域,也可以是一个乡镇、办(bàn)事处以及一(yī)个村、居委会所辖区域。吴学占黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动,高利放贷、暴力或软暴力讨债,干扰建筑企业承揽工(gōng)程,强迫中(zhōng)标企业转让工程,在冠县东(dōng)古城镇范围内形成了重大影响,严重破坏了(le)当地的经济、社(shè)会生活(huó)秩序(xù),危害性特征明显。综上,危害性特征是黑社会性质(zhì)组织的本质特征,应当从违法犯罪活动的(de)时间、次数、强度、受害人的数量、对特定区域内的生产生活秩(zhì)序的影响程度等方(fāng)面综合判断。


五、黑社会性质组织认定标准应坚持依法、实质、稳定原则


黑(hēi)社会性质组织的(de)认定,需要对四个特征进行综合评判和整体的衡(héng)量。一是坚(jiān)持依法认定原则。对(duì)于(yú)依照法律和事实,犯罪组织在四个特征的(de)任何一个特征上明显不符合法定标准和(hé)要求时(shí),不能人为拔高认定为黑社会性质组织。同时,对(duì)于四(sì)个特征都符合法(fǎ)定标准(zhǔn),仅仅(jǐn)在(zài)某个特征的某(mǒu)一细节上存在一定欠缺的,如黑社会组织形成的标志不(bú)明显等,不(bú)能纠缠于细枝末节,降格为一般集团犯罪。二是(shì)坚(jiān)持(chí)实质判断原则。危害性特征是黑(hēi)社(shè)会性质组织的本质特征,要以“危(wēi)害性(xìng)特征”为实质判断的核(hé)心,对“危害性特征”非常典型(xíng),其他特征不十分典(diǎn)型的犯罪组织,如人(rén)数(shù)较少,存续时间较短,层级不十分鲜明,获取的经(jīng)济利益数额(é)不大等,也可以认定(dìng)为黑社会性质组织。三是坚持标准相对稳定原则。除法律政策作出调(diào)整外,对黑社(shè)会性质组(zǔ)织四个(gè)特征的认定标准,应保持相对稳定,不能因人(rén)为因素时宽时严。即使因政策调整认定标准发生变(biàn)化的,也(yě)要在可以掌握的(de)变化幅度内,尽量选择与(yǔ)以往标准接近的变化标准,将变(biàn)化幅度控制(zhì)在(zài)最小范围内(nèi)。如对于组织(zhī)特征中人数的标准,如果2015年以来,一直按照《2015年最高法院会议纪要》要求,掌握(wò)的是“10”人标准,尽管2018年1月印发的两高两部《指导意见》提出对人数不宜“一刀切”的要(yào)求(qiú),但也不要调整幅度过大,仍应以“10”人为参(cān)考标准,在1—3人限度内适度降低人(rén)数标准。对于已经制定了经济特征(zhēng)获取经济利(lì)益数额标准的地区,调整(zhěng)的幅度也(yě)要适度,尽(jìn)可(kě)能保持标准(zhǔn)的相对的稳定性。保持黑社会性质(zhì)组织认定标准的稳定(dìng),有利于被告人对司法裁(cái)判的(de)接(jiē)受,有利于对社会公众的教育引导,也有利于树立司法的公信与权威。本案中,一、二审法院(yuàn)对黑社会性质四个(gè)特征(zhēng)的认定标准,既契合两高(gāo)两部《指导意见》精神,也符合《2015年最高(gāo)法院会议纪要》的要求,保持了(le)对于黑社会性质组织认定标准的相(xiàng)对(duì)稳定性。


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